一、600816***安信信托***近日公告

安信信托投资股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议

暨关于召开 2012年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安信信托投资股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2011年 12月 21

日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，公司现有董事 5人全部参加表

决。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议形成决议合法有效。

会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效

期延期一年的议案

安信信托投资股份有限公司 2008年 1月 11日召开了 2008年第一次临时股

东大会通过了《关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方

案》的决议：与本议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司于 2009年 1月 9日、2010年 1月 8日、2011年 1月 7日分别召开了 2009

年第一次临时股东大会、2010年第一次临时股东大会和 2011年第一次临时股东

大会，再次通过了《关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售

方案》的决议，决议的有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。2011

年第一次临时股东大会对本次交易的授权将于 2012年 1月 7日到期。

鉴于《定向发行合同》所处的市场环境发生变化，2011年 4月，交易各方

协商签署《定向发行合同补充协议》。与《定向发行合同》相比，补充协议的主

要修订内容为“在维持原有交易方案内容基本不变的前提下，上海国之杰投资发

展有限公司认购安信信托的新增股份数量由 1.5亿股调减为 1亿股；同时，若因

中信集团发展需要并经国务院特别批准，中信集团有权将所持中信信托 80%的股

权转让给其全资或控股子公司，中信集团在《定向发行合同》项下的权利和义务

均由该子公司享有或承担，中信集团就本次重组作出的承诺均由该子公司承继，

中信集团就本次重组签署的所有文件均由该子公司予以承认并执行；中信集团进

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安信信托投资股份有限公司公告

行上述转让无需另行经协议方同意，也无需另行签署补充协议”。除《定向发行

合同补充协议》约定的上述内容之外，公司 2008年第一次临时股东大会审议通

过的重大资产重组方案其它内容维持不变。同时提请股东大会授权董事会于中信

集团决定将所持中信信托 80%的股权转让给其全资或控股子公司后与中信集团

该子公司办理发行对象变更事宜。因该《定向发行合同补充协议》的签署，需对

2008年报送的重大资产重组申请材料进行更新并重新申报。2011年 4月 25日公

司第六届董事会第十二次会议决议通过并经 2011年 5月 16日公司 2010年度股

东大会审议通过以上事项。

公司已向中国证券监督管理委员会申报了根据最新情况修订后的重大资产

重组申请文件，并收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（111347号），

同时公司向中国证监会申请撤回于 2008年 1月报送的向特定对象发行股份购买

资产暨重大资产出售的交易方案的申报材料，也已收到中国证监会出具的《中国

证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2011】85号），同意公司撤回原申请材

料，决定终止对该行政许可申请的审查。

鉴于本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项股东大会

决议有效期限即将到期，为保证该方案顺利实施，公司拟提请股东大会审议关于

安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年。除

2011年 5月 16日公司 2010年度股东大会相关决议外，2008年第一次临时股东

大会的决议的其他内容不作变更。

本议案构成关联交易，关联董事张春景、宋沈建回避表决，经董事会审议通

过后提交股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

二、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买

资产暨重大资产出售相关事项的议案

鉴于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项股东大会

对董事会授权的有效期限将满，为保证该方案顺利实施，提请股东大会公司授权

董事会继续全权办理与本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售有关

的全部事项。

本议案构成关联交易，关联董事张春景、宋沈建回避表决，经董事会审议通

过后提交股东大会审议。

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安信信托投资股份有限公司公告

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、关于处置历史遗留股权投资的议案

公司持有鞍山市信安资产经营有限公司 100%股权，为我公司历史遗留长期

股权投资。目前信安公司已无实质性业务开展，仅有日常费用发生。帐面投资成

本 3,440万元（受会计准则影响，子公司历年亏损体现在合并报表中）。根据华

普天健会计师事务所出具的 2011年 6月审计报告，截至 2011年 6月 30日信安

公司净资产额为-544万元。根据天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告，

至 2011年 6月末信安公司净资产评估价值为-90.89万元。为解决历史遗留问题

和逐步剥离实业投资，根据银监会颁布的《信托公司管理办法》和《信托公司净

资本管理办法》的相关规定要求，现对外转让该股权投资，这有利于公司固有业

务资产符合上述信托法规要求，另一方面净资本规模也会有相应上升。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

四、关于提请召开 2012年第一次临时股东大会的议案

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

安信信托投资股份有限公司

关于召开 2012年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

●会议召开时间

现场会议召开时间 2012年 1月 6日下午 14：30，网络投票时间为当日上午

9点 30分至 11点 30分、下午 13点至 15点。

●会议召开地点

上海市长宁区华山路 1226号(近江苏路)上海兴华宾馆 7楼人和厅

●会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，无限售条件的流通股股东

可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

●重大提案

1、关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期

延期一年的议案

2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资

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安信信托投资股份有限公司公告

产暨重大资产出售相关事项的议案

一、召开会议基本情况

根据公司 2011年 12月 21日第六届董事会第十五次会议决议，公司决定召

开 2012年第一次临时股东大会。公司董事会为会议的召集人，本次会议采取现

场和网络投票相结合的表决的方式召开。

二、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1、关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期

延期一年的议案

2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资

产暨重大资产出售相关事项的议案

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2012年 1月 4日。截至股权登记日在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东均有权参加本次股

东大会；在上述日期登记在册的所有 A股股东均有权在规定的交易时间内参加网

络投票。

2、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席（授权委托书格式附后）；

3、本公司的董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记方法

1、登记时间：2011年 1月 5日，上午 9:00-11:30，下午 1:00-4:00

2、登记地点：上海长宁区东诸安浜路 165弄 29号 403室（维一软件）

3、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持

授权委托书（授权委托书见附件 1）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记

手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、

法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身

份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印

件办理登记手续。

五、无限售条件的流通股股东参加网络投票的具体操作流程

无限售条件的流通股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详

见附件 1。

六、相关说明

1、同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式

重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

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安信信托投资股份有限公司公告

七、其他

出席本次现场会议者食宿、交通费用自理，会期半天。

联系地点：上海长宁区东诸安浜路 165弄 29号 403室（维一软件）

联系电话：021-52383317邮政编码：200050

传真：021-52383305联系人：唐伊宁

安信信托投资股份有限公司

二○一一年十二月二十一日

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安信信托投资股份有限公司公告

附件 1：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明

738816安信投票 2 A股

2、表决议案

议案序号议案内容对应的申报价格

1关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售 1元

方案有效期延期一年的议案

2关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 2元

股份购买资产暨重大资产出售相关事项的议案

3本次股东大会的所有议案 99元

3、表决意见

表决意见种类对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

二、投票举例

1、股权登记日持有“安信信托”A股的投资者对该公司的议案投同意票，其申报如下：

投票代码买卖方向申报价格申报股数

738816买入 1元 1股

如某投资者对该公司的议案投了反对票，只要将申报股数改为 2股，其他申报内容相同。

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安信信托投资股份有限公司公告

投票代码买卖方向申报价格申报股数

738816买入 1元 2股

三、投票注意事项

1、可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件 2：授权委托书（剪报及复印均有效）

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席安信信

托投资股份有限公司 2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人股东账号：

代理人签名：代理人身份证号码：

委托日期：

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安信信托投资股份有限公司

安信信托投资股份有限公司

独立董事关于公司向特定对象发行股份购买资产

暨重大资产出售方案有效期延期的意见

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规

则》（2008年修订）以及安信信托投资股份有限公司《公司章程》的有关规定，

本人作为安信信托的独立董事，认真审阅了《关于公司向特定对象发行股份购买

资产暨重大资产出售方案有效期延期一年的议案》、《关于提请股东大会授权董事

会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项》的议案

等相关文件并进行了尽职调查。本人同意将该事项提交董事会审议。现就有关事

项发表独立意见如下：

一、关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效

期延期一年的意见

1、安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案符合中国法

律法规及中国证券监督管理委员会的监管规则。交易方案合理、切实可行，不会

产生同业竞争，符合公司长远发展的需要，符合全体股东的利益，没有损害中小

股东的利益。发行的定价合理，定价程序合法合规；拟购买资产的注入有利于提

高公司的资产质量，增强公司的竞争力和盈利能力。

2、本次交易完成后，公司的控股股东将变更为中信集团，但不会影响公司

的独立性。中信集团及其一致行动人中信华东已就交易完成后保持上市公司的独

立运作、避免同业竞争、减少并规范可能出现的关联交易等分别向公司出具了承

诺函。同时，新股东的进入将使公司的股权结构多元化，对进一步优化公司的治

理结构具有积极的作用。

3、本次向上海国之杰投资发展有限公司定向发行股份构成关联交易，关联

董事就相关议案在董事会上已回避表决，关联交易遵循了公正、公允的准则，表

决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不会损害非关联股东特别是中小股

东的利益。

本次公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售事宜的申请已经中

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安信信托投资股份有限公司

国证券监督管理委员会并购重组委员会审核，获得有条件通过。鉴于本次向特定

对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项股东大会决议有效期限即将到

期，为保证该方案顺利实施，本人同意公司向特定对象发行股份购买资产暨重大

资产出售方案有效期延期一年，并同意将议案提交股东大会审议。

二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买

资产暨重大资产出售相关事项》的意见

作为公司的独立董事，依据本人的专业知识与职业判断，本人认为授权董事

会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项有利于

本次方案获得中国证监会正式批准后及时、有效的实施，充分保护公司和全体股

东的利益。本人同意授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票购买资产暨重

大资产出售相关事项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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安信信托投资股份有限公司

（本页为《安信信托投资股份有限公司独立董事关于公司向特定对象发行股份

购买资产暨重大资产出售方案有效期延期的意见》的签署页），无正文）

独立董事：向颖李英

2011年 12月 21日

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二、安信信托 600816

首先600816年报肯定是亏的,所以礼拜一肯定不会涨

他的第一季度报表肯定是盈利的,所以礼拜二会涨

在下周银行股新股上市会带动这整个板块上扬,所以安信下周是被看好的,尤其是它估价在所有银行股中是最低的,而中信又持有它 70%的股权,所以这个股是肯定会飚的啦,但是近期不会大飚,至少它年报很难看