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600082为什么停牌

海泰发展（600082）2011年03月28日召开股东大会

来源：同花顺金融研究中心作者：同花顺整理时间：2011-03-26 06:01

股东大会时间：2011-03-28

1.审议《2010年度董事会工作报告》

2.审议《2010年度监事会工作报告》

3.审议《2010年度财务决算报告》

4.审议《2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2010年度本公司母公司实现净利38,961,699.22元，根据《公司章程》提取 10％的法定盈余公积金 3,896,169.92元，加年初未分配利润 382,244,182.69元，扣除 2009年度现金红利分配 0元，2010年度可供分配的利润合计为 417,309,711.99元。

为满足公司未来地产项目开工资金需求,保证公司发展及股东的长远利益,公司 2010年度不分红不转增，剩余未分配利润 417,309,711.99元转结下一年度。

5.审议《2010年年度报告及其摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，公司已于2010年 3月 8日公布了《2010年年度报告及其摘要》。

6.审议《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》

根据公司 2009年年度股东大会决议，公司聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2010年度的审计机构，并支付 2010年度审计费用人民币 40万元。现聘期已满，拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定深圳市鹏城会计师事务所有限公司 2011年度的审计费用。

7.审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司 2011年度经营发展需要，为保障公司经营的持续性和各地产项目投资建设的有序推进，依据 2011年度经营和投资计划，公司拟申请包括短期贷款、长期贷款等在内的总额不超过人民币 12亿元的贷款，担保方式为信用担保或自有资产抵押。

2011年度在总额不超过人民币 12亿元的贷款授权额度范围内，拟全权委托公司董事长徐蔚莉女士在 2010年度股东大会通过之日起至 2011年度股东大会召开日之内，确定银行授信具体额度和期限，并按公司合同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署《贷款合同》以及与贷款相关的《抵押合同》《反担保合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

8.审议《关于公司2011年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、上海证券交易所《关于规范从事房地产开发业务的上市公司竞拍土地信息披露有关问题的通知》等相关规定，为进一步规范公司的信息披露行为，保护投资者合法权益，同时满足公司2011年度经营发展需要，公司对2011年度可能发生的竞拍土地总金额及可能发生的产权竞买金额进行了合理预计。

经公司预估测算，2011年度公司预计可能发生的土地竞拍总金额为10亿元。在此额度内，提请股东大会授权公司董事会在2010年度股东大会通过之日起至2011年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜。

此外提请股东大会在单笔交易金额不超过人民币 10亿元的额度内，授权公司董事会在 2010年度股东大会通过之日起至 2011年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。

9.审议《关于公司2011年度日常经营性关联交易计划及相关授权的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，上市公司需合理预计日常关联交易全年发生额。根据公司日常经营业务情况,公司预计 2011年度可能发生的日常关联交易情况如下:

一、公司预计 2011年度可能发生的日常关联交易的基本情况

交易类别关联方名称 2011年度预计发生额(单位:万元)

配套设备采购天津海泰公共保税仓库有限公司 1,000

景观绿化工程天津海泰市政绿化有限公司 1,000

智能化工程天津海泰数码科技有限公司 1,000

合计 3,000

二、关联方介绍及关联关系

1、天津海泰公共保税仓库有限公司

住所：天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰华科五路 1号

注册资本：壹仟万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：保税和非保税物资的仓储、分拨、配送、简单加工及其咨询；机械设备、电器设备、电子元器件、金属材料、建筑材料批发兼零售；高新技术产品展览展示服务；进出口商品的买断；国际货运代理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（国家有专项专营规定的按规定执行）

关联关系：受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制

2、天津海泰数码科技有限公司

住所：华苑产业区物华道 2号海泰火炬创业园 C座 3层

注册资本：贰仟万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、光机电一体化的技术及产品）；交电、计算机及外围设备批发兼零售；计算机安装；计算机信息系统集成（以资质证为准）；因特网接入服务、信息服务业务（以许可证为准、有效期至 2012年 12月 27日）；代理通信业务和代收款项目；代理移动通信业务和代收款项目；电信工程专业承包、建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包；安全技术防范系统工程设计、施工。（国家有专项专营规定，按规定执行）

关联关系：受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制

3、天津海泰市政绿化有限公司

住所：华苑产业区华天道科馨别墅 83号

注册资本：伍仟零捌拾伍万壹仟伍佰壹拾捌元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生物技术开发、咨询、服务、转让；园林绿化、景观工程、市政工程、土木工程、装饰工程的设计、施工、监理；安全技术防范系统工程设计、施工；绿化养护、花卉组培；苗木繁育；花卉租赁；花卉、苗木批发兼零售；劳务服务；房屋租赁；机械设备租赁；保洁服务；市政设施维护、管理。（经营活动中凡有国家有专项专营规定的，按规定执行）

关联关系：受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制

三、关联交易的定价原则

公司将根据相关法规要求，通过公开招标或遵循公平合理的原则根据市场行情

协商确定最终价格。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易均属公司正常经营将会发生的日常关联交易，上述关联方的日常经营业务与公司日常经营业务密切相关。上述交易有利于公司与相关公司实现优势互补，提升公司业务的效益。

该议案已经第六届董事会第二十七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及有关法律、法规的规定，上述事项构成关联交易，请与会关联股东回避表决，其他非关联股东审议表决。

10.审议《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）的要求，公司第六届董事会任期即将届满，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，提名曲阳、李林、李莉、李志辉、杨宾、宋庆文、徐蔚莉、董建新、漆腊水为公司第七届董事会董事候选人（以姓氏笔划排序），其中李莉、李志辉、漆腊水为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会的独立董事津贴拟定为每人每年 6万元，其他董事津贴拟定为每人每年 1.8万元。

公司第七届董事会董事候选人简历如下：

曲阳，男，30岁，硕士研究生，中共预备党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。历任天津海泰房地产开发有限公司总经理助理、深圳农行南山支行国际业务部客户经理、正大集团中国生物制药（香港）有限公司投资经理。

李林，男，48岁，大学学历，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司企业运营部部长。历任天津师范大学教育系教师，天津新技术产业园区总公司工业投资分公司助理经理，天津新技术产业园区报关行经理，天津海泰控股集团有限公司资产部部长，天津海泰控股集团有限公司投资发展部副部长。

李莉，女，50岁，管理学博士，博士生导师。现任南开大学商学院财务管理系教授、系主任，MPAcc中心副主任，主要研究领域为公司财务管理、物流财务管理、证券投资与证券市场分析、财务分析。现任天津市政府咨询专家，天津松江股份有限公司独立董事，天津普林电路股份有限公司独立董事、审计委员会主任。具有国际注册管理咨询师（CMC）资格，曾为多家企业提供财税、会计咨询、资产评估、企业兼并收购、资产重组、以及企业诊断和有关股份制改造方面的服务。

李志辉，男，52岁，中共党员，经济学博士，博士生导师。现任南开大学经济学院金融学系主任、中国金融学会常务理事、中国国际金融学会理事、中国金融出版社教材编委会委员、天津外国语学院客座教授、天津市南开区政协委员（常委）、韩国企业银行（中国）外部监事。

杨宾，男，48岁，博士研究生，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司副总经理。历任天津市海泰人才基地管理有限公司总经理、天津市大学软件学院常务副院长、天津海泰科技发展股份有限公司软件园招商服务中心主任、美国德州仪器公司计算机存储器芯片部门系统与应用高级工程师。

宋庆文，男，44岁，中共党员，大学学历。现任天津海泰房地产开发有限公司总经理。历任天津拖拉机厂铸造分厂技术员、天津新技术产业园区管委会企业管理处科员、招商办公室科员、经济发展局（招商局、统计局）副主任科员。

徐蔚莉，女，38岁，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司董事长、天津海泰控股集团有限公司副总经理。历任天津药业集团有限公司副总经理、天津药业集团有限公司总经理助理。

董建新，男，44岁，大学学历，高级工程师，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司企业运营部副部长。历任天津新技术产业园区开发总公司项目经理、天津新技术产业园区管理咨询有限公司副总经理、天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司总经理助理、天津海泰科技发展股份有限公司监事、资产运营部、企划部部长、天津海泰控股集团有限公司金融证券部副部长。

漆腊水，男，63岁，硕士研究生，高级经济师，中共党员。现任天津天津市政协第十二届委员会委员、常委，天津工程咨询协会会长，天津国正投资咨询公司董事长。现任天津市房地产发展(集团)股份有限公司、天津天保基建股份有限公司独立董事。曾任天津市政府项目投资评审中心主任，天津国际工程咨询公司党委书记、总经理，天津市经济体制改革委员会副处长、处长、副主任，天津市企业上市工作办公室主任，天津市发展和改革委员会副主任。

11.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，公司第六届监事会任期即将届满，经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，提名孙士柱、刘莉、徐国祥、凌永立、韩凤敏（以姓氏笔划排序）为公司第七届监事会监事候选人，其中刘莉、凌永立为公司职工代表大会选举的职工代表直接进入第七届监事会，孙士柱、徐国祥、韩凤敏为公司股东代表需股东大会批准。公司第七届监事会的监事津贴拟定为每人每年 1.8万元。

公司第七届监事会监事候选人简历如下：

孙士柱，男，48岁，大学学历，中级审计师，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司财务管理部副部长。曾在天津审计局第二分局、天津市审计局财金处工作。历任天津审计局第二分局事业科科员、天津市审计局财金处副主任科员。

刘莉，女，49岁，大学专科学历，高级政工师，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司党总支书记。历任天津海泰房地产开发有限公司党总支书记，天津新技术产业园区开发总公司助理主任。

徐国祥，男，55岁，研究生毕业，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司党委副书记、纪委书记。曾在天津蓟县别山中学、天津市团市委工作，历任天津市团市委组织部副部长、青农部部长、常委，天津新技术产业园区开发总公司副总经理，天津海泰控股集团有限公司董事长。

凌永立，男，46岁，大学本科学历，高级经济师，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司投资管理部部长。历任中国银行天津分行风险控制部副科长，香港中银投资公司、中银国际控股公司副经理、经理、助理副总裁，中国银行天津分行高级经理，英国渣打银行北中国区经理。

韩凤敏，女，53岁，大学学历，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司人力资源部（党委组织部）部长。曾在天津市田庄中学、天津教育学院工作。历任天津新技术产业园区开发总公司人事部副部长、天津海泰建设开发有限公司人力资源部部长、办公室主任。

中证1000成分股名单一览

中国国贸（600007）、皖通高速（600012）、中原高速（600020）、福建高速（600033）、楚天高速（600035）、黄山旅游（600054）、厦门象屿（600057）、皖维高新（600063）、冠城大通（600067）、中船科技（600072）、新疆天业（600075）、康欣新材（600076）、海泰发展（600082）、同济堂（600090）、易见股份（600093）、云天化（600096）、明星电力(600101)等等。

1、中证1000指数是由中证指数有限公司编制，其成分股票由1000股股票组成，除了CSI 800指数的样本股，除了CSI 300和CSI 500的样本之外，还具有小规模和良好流动性。平均市场价值和平均市场价值CSI 1000指数的组成股的中位数市场价值小于中小型板指数，宝石指数和CSI 500指数，可以更全面地反映上海和深圳股市小市场价值公司的整体情况。

2、为了反映市场上具有不同规模特征的股票的整体性能，基于中证300指数，中国证券指数有限公司建立了一个规模指数体系，包括大，中，小，中，小，中等，大，中型和小型指数，为市场提供了丰富的分析工具和绩效基准，为指数产品和其他指标的研究和开发提供了基础。

3、根据以下步骤选择中证1000索引的样本库存：

（1）扣除中证800指数的样本股票和前300个股票，在样本空间中的股票中的最近一年中的每日平均总市场价值;

（2）根据最新年度的平均每日交易金额（自新股票上市以来），并在最近20％中取消股票的平均每日交易金额，将股票中的股票排名。

（3）根据每日平均市场价值从高到低的每日平均市场价值排列剩余股票，并选择前1000名库存作为CSI 1000指数的样本股票。

4、计算中证I 300指数时，中国证券指数有限公司采用分级方法，即根据自由流通股本的比例股本的股份总股本（即自由流通比例），给予一定股份总股本的加权比例，以确保指数的股本相对稳定。

5、自由循环比率=自由流通/股份的总股本。

6、调整后的股本=股票总股本×加权比例。

600082海泰发展

凭借“人造太阳”概念，宝胜股份在超导题材的刺激下6天上涨超过55%，当之无愧的成为了牛年市场的第一大牛股。在宝胜连续涨停的刺激下，西部材料连续两个涨停!生益科技连续两个涨停!新潮实业连续两个涨停!大冷股份3天上涨25%!沃尔核材，中核科技，洪城股份，综艺股份等均线出现了大幅度的上涨。可以说超导题材已经成为当前市场的一大炒作热点。我们注意到海泰发展(600082)的超导题材十分引爆，公司大股东旗下的海泰超导通讯科技(天津)有限公司是我国“国际超导科技基地”在天津新技术产业园区的首期建设项目。公司致力于超导技术和超导通讯产品的开发、生产、销售及技术咨询。而目前在国家的3张3G牌照已经下发的背景下，该公司的业绩增长空间已经完全打开。

背靠“超导”大股东，大量增持

海泰发展(600082)大股东旗下的海泰超导通讯科技(天津)有限公司是一家致力于超导技术和超导通讯产品的开发、生产、销售及技术咨询的高新技术企业。公司位于天津华苑新技术产业园区火炬创业园内。公司主要产品是高温超导滤波器子系统，该系统集成了包括高温超导薄膜制备技术、超导电路设计技术、无线通信技术、低温制冷技术、高真空技术、半导体工艺技术等当今世界多项尖端技术。产品具有远优于常规器件的性能，可应用于移动通信、卫星空间通讯、电子对抗、雷达接收机等系统，大大提高系统的整体性能。公司建成了包括百级、千级、万级的高标准无尘厂房，引进了国外先进的高温超导镀膜机、离子束蚀刻机等关键设备，建成了国内唯一的高温超导滤波器生产线。公司注重知识产权建设，申请专利已达40项。掌握了高温超导滤波器设计、制造及系统集成等核心技术。并在科研开发的同时，承担了国家“863”计划，信产部民品计划，天津市科委科技攻关计划和天津市计委等多项科研及产业化课题。海泰超导公司的建成发展，填补了国内超导通讯产业化的空白，同时也带动了相关元器件行业的发展。

当前，资产注入和整体上市已经在A股市场全面铺开，值得一提的是公司大股东大量增持海泰发展(600082)的股票。公司控股股东天津海泰控股集团有限公司2008年10月13日、14日、15日连续增持，截至2008年10月15日，海泰控股集团通过上海证券交易所交易系统在二级市场共购入公司股份6,083,404股，占公司总股本的1.88%。公告同时宣称，海泰控股集团计划在未来半年内，将视市场情况继续通过上海证券交易所交易系统在二级市场增持本公司股票。可见，大股东对公司发展前景相当看好，存在将集团旗下位于滨海高新区的工业地产将逐步注入上市公司的可能。可以想象，一旦大股东把该项目注入进来，公司的想象空间将立马打开。

鲜为人知的底部实质创投股

证监会主席尚福林明确表示要在今年推出创业板。可见孵化多年的创投公司将迎来收获期。作为天津新技术开发区内的工业地产的开发商，公司通过专业化的孵化服务带动工业地产与产业投资，并形成了独具特色优势的工业地产运营模式，建成全国最大的孵化器群。海泰模式在业内享有盛誉。一旦创业板上市，未来公司不但将享有滨海高新园区持有物业的收益及资产增值，而且会通过投资滨海新区内的高新技术公司股权，分享国际一流高新科技企业的成长收益，发展空间广阔。公司大股东天津海泰控股集团将主导滨海高新区的开发建设，公司将成为滨海高新区开发的受益者，预计集团旗下位于滨海高新区的工业地产将逐步注入上市公司。

相比力合股份，大众公用等这样被市场反复炒作的创投股，公司作为业内享有盛誉的创投巨子，却依然处于底部，一旦创业板推出，公司的想象空间巨大。

底部爆发，上涨空间已打开

二级市场上，拥有超导和创投两大实质性题材的海泰发展(600082)却依然处于底部，显然被市场所遗忘。以宝胜股份为首的超导题材股已经全面激活，背靠“超导”大股东的海泰发展(600082)有望掀起强劲的补涨行情，投资者可重点关注。

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